Apakah rutin penipuan pertukaran cryptocurrency?
Apr 20, 2025 pm 05:06 PM
10 Penipuan di Cryptocurrency Exchanges Cek Cek Jadual Pemeriksaan Biasa: Pertukaran Palsu, Cakera Modal Ponzi, Manipulasi Kontrak, Phishing Koin Palsu, Penipuan Perkhidmatan Pelanggan dan Titik Pengenalpastian Lain: Periksa lesen pengawalseliaan, Periksa Alamat Kontrak, Berhati-hati dengan Komitmen High Yield Dengan penipuan: tangkapan skrin dengan segera, membekukan aset, dan melaporkan platform untuk melaporkan prinsip teras penggera: Sebarang permintaan untuk kata laluan/pemindahan adalah penipuan!
Terdapat pelbagai helah di bursa cryptocurrency. Berikut adalah 10 penipuan biasa dan cadangan pencegahan, yang jelas dibentangkan dalam jadual:
Senarai Trik Penipuan Biasa di bursa cryptocurrency
| Jenis penipuan | Kaedah operasi khusus | Kes -kes sebenar | Kaedah pengenalan | Langkah pencegahan |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pertukaran palsu | Pengklonan Antara Muka Platform Formal, Menambah Jumlah Transaksi dan Ulasan Pengguna | 2023 "Binancepro" penipuan | Kesalahan ejaan nama domain (seperti bǐnance.com), tiada maklumat pengawalseliaan yang jelas | Hanya muat turun melalui laman web rasmi atau kedai permohonan rasmi untuk mengesahkan maklumat pendaftaran nama domain |
| 2. Perdagangan Pembiayaan Ponzi | Menjanjikan untuk menjamin pulangan yang tinggi ke atas prinsipal (kadar faedah harian 1-3%), membayar pengguna lama dengan dana dari pengguna baru | Pertukaran Wex berlari pada tahun 2022 | Pulangannya jauh lebih tinggi daripada pasaran (seperti tahunan melebihi 50%), dan pengeluaran perlu dibangunkan dan diturunkan | Berhati -hati dengan "keuntungan yang stabil tetapi tidak ada kerugian" publisiti dan menolak projek yang perlu menarik orang |
| 3. Manipulasi Kontrak | Ubah suai k-line di latar belakang, buat slippage yang tidak normal, dan kedudukan letupan yang disasarkan | 2023 Pin Penyisipan Kontrak BTC untuk firma kecil | Harga sangat berbeza dari pertukaran arus perdana dan tidak dapat menutup kedudukan dengan kerap | Pilih platform dengan kedalaman urus niaga yang besar (seperti Binance/OKX) tanpa menggunakan kontrak kecil |
| 4. Penipuan | Menyamar sebagai firma ekuiti swasta institusi dan memalsukan sokongan kerjasama parti projek | Penipuan "Kirim Musk" 2021 | Alamat pengumpulan tidak sepadan dengan laman web rasmi, dan berjanji akan "datang ke pejabat tidak lama lagi" | Mengambil bahagian secara langsung melalui laman web rasmi projek untuk mengesahkan alamat storan |
| 5. Duit syiling palsu ke Phish | Duit syiling palsu dalam talian dengan nama yang sama (seperti shib palsu) untuk mendorong pengguna untuk membeli | 2024 acara token solana | Alamat kontrak tidak sepadan dengan rekod coingecko | Periksa alamat kontrak rasmi sebelum transaksi |
| 6. Penipuan Perkhidmatan Pelanggan | Perkhidmatan pelanggan rasmi palsu dan minta kata mnemonik atau kod pengesahan | Penipuan Perkhidmatan Pelanggan Telegram pada tahun 2023 | Perkhidmatan Pelanggan Sebenar Tidak Akan Meminta Kod Pengesahan Kunci/SMS Persendirian | Hubungi perkhidmatan pelanggan hanya melalui saluran laman web rasmi |
| 7. Penipuan perlombongan kecairan | Gunakan apy tinggi untuk menarik deposit, berundur ke kolam renang dan lari | Insiden Kemalangan Titan pada tahun 2022 | Hasil tahunan adalah keterlaluan (seperti 10,000%) | Pilih projek audit untuk mengelakkan kolam perlombongan baru |
| 8. Membekukan pengeluaran | Memerlukan cukai/deposit keselamatan untuk mengeluarkan syiling | Penipuan "Pengesahan Cukai" 2024 | Pertukaran tetap tidak memerlukan pengeluaran tunai tambahan | Menolak sebarang bentuk "bayaran pencairan" |
| 9. App Copycat | Kedai aplikasi pihak ketiga mengedarkan aplikasi Trojan | 2023 Aplikasi Coinbase Palsu | Hanya laman web rasmi yang menyediakan pautan muat turun | Muat turun hanya dari laman web rasmi/kedai aplikasi rasmi |
| 10. Penipuan OTC | Bayar wang terlebih dahulu dan kemudian jangan tambahkan duit syiling, atau gunakan Black Q untuk menyebabkan pembekuan akaun | Penipuan USDTOTC pada tahun 2024 | Pihak lain meminta urus niaga yang tidak dijamin tidak platform seperti WeChat/Alipay | Hanya gunakan OTC rasmi Exchange untuk mengesahkan mekanisme "Pembayaran dan Koin Pelepasan" |
3 Prinsip Pencegahan Teras:
Semak dan penyeliaan: Kenali SEC/FCA dan lesen lain (seperti penyenaraian Coinbase/NYSE)
Pengesahan Kelayakan: Periksa kedudukan pertukaran di Coingecko dan berjaga -jaga ke pejabat kecil yang tidak bernama
Perlindungan Aset: Deposit besar dan penyimpanan sejuk (lejar/trezor), pertukaran hanya mengekalkan dana perdagangan
Semasa menghadapi situasi yang mencurigakan, segera:
Tangkapan Tangkapan untuk Menyelamatkan Bukti
Laporkan ke platform rasmi
Laporkan kes di https://cyberpolice.cn (China) atau https://www.ic3.gov (AS)
Ingat: Sesiapa yang meminta anda memindahkan wang, masukkan kata laluan, atau berikan mnemonik adalah penipuan 100%!
Atas ialah kandungan terperinci Apakah rutin penipuan pertukaran cryptocurrency?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!
Alat AI Hot
Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma
Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik
AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.
Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI
Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!
Artikel Panas
Alat panas
Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma
SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan
Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa
Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual
SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)
Topik panas
Harus dibaca untuk pemula: Bagaimana untuk membeli Ethereum? Ajar langkah demi langkah untuk memulakan pelaburan ETH
Jul 09, 2025 pm 08:06 PM
Sebagai salah satu aset digital arus perdana, Ethereum (ETH) telah menarik banyak perhatian pelabur. Bagi pemula, bagaimana untuk membeli Ethereum dengan selamat dan cepat adalah kunci untuk mengambil langkah pertama dalam pelaburan. Artikel ini akan menerangkan langkah demi langkah keseluruhan proses daripada mendaftarkan akaun untuk berjaya membeli ETH, membantu pembaca dengan mudah memulakan dengan pelaburan aset digital.
Tiga gergasi dalam bulatan mata wang bersaing! Mana yang lebih sesuai untuk pegangan jangka panjang, bitcoin, ethereum, atau dogecoin?
Jul 09, 2025 pm 08:12 PM
Oleh kerana pasaran aset digital secara beransur -ansur matang, Bitcoin, Ethereum dan Dogecoin dipanggil "tiga gergasi dalam bulatan mata wang", menarik perhatian sejumlah besar pelabur. Artikel ini akan menganalisis asas teknikal, kedudukan pasaran, aktiviti komuniti dan potensi jangka panjang, untuk membantu pengguna memahami yang mana lebih sesuai untuk pegangan jangka panjang.
Bagaimana untuk memilih Bitcoin, Ethereum, Dogecoin? Tiga mata wang utama yang mesti difahami oleh pelabur runcit sebelum melabur
Jul 09, 2025 pm 08:27 PM
Di pasaran aset maya, Bitcoin, Ethereum dan Dogecoin adalah tiga mata wang arus perdana yang paling biasa, dan banyak pelabur runcit baru sering dikelirukan apabila berhadapan dengan ketiga -tiga ini. Artikel ini akan membandingkan dan menganalisis ciri -ciri teknikal, senario aplikasi, prestasi pasaran, ekologi pembangunan dan sokongan komuniti, dan lain -lain, untuk membantu para pelabur memahami perbezaan antara ketiga -tiga mata wang ini dengan lebih jelas dan membuat pilihan yang lebih sesuai.
Populariti bulatan mata wang telah kembali, mengapa orang pintar mula secara senyap -senyap meningkatkan kedudukan mereka? Lihatlah trend dari data rantaian dan genggam pusingan seterusnya kata laluan kekayaan!
Jul 09, 2025 pm 08:30 PM
Apabila keadaan pasaran meningkat, lebih banyak pelabur pintar telah mula secara senyap -senyap meningkatkan kedudukan mereka dalam bulatan mata wang. Ramai orang tertanya -tanya apa yang membuat mereka mengambil tegas apabila kebanyakan orang menunggu dan melihat? Artikel ini akan menganalisis trend semasa melalui data rantaian untuk membantu pembaca memahami logik dana pintar, untuk lebih memahami pusingan seterusnya peluang pertumbuhan kekayaan yang berpotensi.
Panduan Peruntukan Asset Crypto: Bagaimana untuk mengelakkan perangkap dan membuat keuntungan mantap pada tahun 2025? Strategi berisiko rendah dalam turun naik yang tinggi, sesuai untuk pemegang jangka panjang!
Jul 09, 2025 pm 08:36 PM
Dengan evolusi berterusan pasaran crypto, pelabur menghadapi bukan sahaja godaan pulangan yang tinggi, tetapi juga cabaran risiko yang tinggi pada tahun 2025. Terutama dalam keadaan pasaran turun naik yang tinggi, bagaimana untuk mengelakkan perangkap dan mencapai pulangan yang stabil telah menjadi isu teras yang pemegang jangka panjang memberi perhatian. Artikel ini akan memberikan penjelasan terperinci tentang strategi peruntukan aset dan mengesyorkan beberapa kaedah pelaburan berisiko rendah yang sesuai untuk pegangan jangka panjang.
Tidak lagi duit syiling perdagangan secara membuta tuli! Memahami nilai sebenar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dalam satu artikel
Jul 09, 2025 pm 08:15 PM
Ramai orang mudah dipengaruhi oleh sentimen pasaran dalam pelaburan mata wang digital, secara membabi buta berikutan trend tetapi tidak memahami nilai mata wang itu sendiri. Artikel ini akan membandingkan dan menganalisis mekanisme teras dan nilai tiga mata wang arus perdana, Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin, untuk membantu pembaca menubuhkan kognisi rasional dan mengelakkan disesatkan oleh turun naik jangka pendek.
Masih bergelut dengan duit syiling mana yang hendak dibeli? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin sesuai untuk pelbagai jenis pelabur!
Jul 09, 2025 pm 08:09 PM
Menghadapi banyak aset digital arus perdana di pasaran, banyak pengguna pemula sering tidak tahu bagaimana untuk memilih. Bitcoin, Ethereum dan Dogecoin adalah tiga mata wang digital wakil, masing -masing dengan ciri -ciri mereka sendiri dan sesuai untuk rakyat. Artikel ini akan membantu pengguna dengan jelas menentukan mata wang mana yang lebih sesuai untuk strategi pelaburan mereka berdasarkan ciri -ciri mata wang, potensi pembangunan dan komen pengguna.
Newbie membeli syiling dan baca ini terlebih dahulu! Perbandingan kelebihan dan kekurangan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin
Jul 09, 2025 pm 08:21 PM
Bagi pemula yang baru untuk aset digital, mereka sering mendapat kesukaran pilihan ketika menghadapi pelbagai mata wang arus perdana. Artikel ini akan membandingkan tiga mata wang yang popular: Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin secara terperinci dari aspek ciri -ciri teknikal, senario penggunaan, penilaian pasaran, dan lain -lain untuk membantu pengguna memahami perbezaan utama antara mereka dan kelebihan dan kekurangan masing -masing.